宁波中大力德智能传动股份有限公司

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电线日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《2021年半年度报告及摘要》。

  同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对以上内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

  公司独立董事对本议案事项发表的事先认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（）公告。

  同意公司以不超过6,800万元的自有或自筹资金，参与竞拍位于广东省佛山市顺德区北滘镇的土地使用权，并授权公司管理层全权办理相关事宜。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

  同意公司于2021年9月10日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的事先认可意见。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年8月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电线日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由罗跃冲先生召集和主持，形成决议如下：

  监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《2021年半年度报告及摘要》。

  监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过。

  2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2020 年年度利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利 32,000,000.00 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增24,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 104,000,000 股.

  公司已于2021年5月19日完成上述权益分派事宜，公司总股本增加至 104,000,000股，注册资本相应增加至人民币104,000,000元。

  为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容做调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

  1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门最终核准登记的结果为准。

  2、以上事项尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于中国证监会指定的信息公开披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了线年上半年的财务情况和经营成果，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，对预计存在较大有几率发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将详细情况公告如下：

  依据《企业会计准则》的有关法律法规，为更真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的资产和财务情况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司依据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

  公司及下属子公司对2021年上半年末存在有几率发生减值迹象的资产（包括应收账款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对有几率发生减值损失的资产计提了减值准备，2021年上半年计提各项资产减值准备共计 10,205,046.43 元，明细如下：

  公司2021年上半年计提各项资产减值准备合10,205,046.43 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年上半年归属于母企业所有者的净利润 8,673,342.05元，相应减少2021年上半年末归属于母企业所有者权益 8,673,342.05元。

  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。其中：(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、别的部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本作比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  根据以上规定，公司2021年上半年计提存货跌价准备 5,500,523.19 元。

  本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

  根据以上规定，公司2021年上半年计提应收账款的信用损失 4,545,767.79 元。

  本公司按照一般方法确定另外的应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量另外的应收款的信用损失。当单项另外的应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济情况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

  根据以上规定，公司2021年上半年计提其他应收账款的信用损失 158,755.45 元。

  公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备根据充分。计提资产减值准备后，公司2021年上半年财务报表能更加公允反映截至2021年6月30日公司财务情况、资产价值和2021年上半年的经营成果，使公司的会计信息更真实可靠，更具合理性，因此赞同公司本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次拟购买的土地使用权，需通过挂牌交易方式获得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定风险。

  2、本次拟购买的土地使用权及后续投资建设，在未来长期规划和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。公司或公司全资子公司拟使用自有或自筹资金不超过6,800万元参与竞拍位于广东省佛山市顺德区北滘镇的土地使用权，用于投资建设生产基地项目。

  公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件）。

  根据公司发展需要，为拟设立的广东子公司预留项目用地，公司或公司全资子公司拟使用自有或自筹资金不超过6,800万元参与竞拍位于广东省佛山市顺德区北滘镇的土地使用权，用于投资建设生产基地项目。

  地块基本情况（包括但不限于地块具置、成交金额和土地面积）最终以公司实际签署的相关协议或文件及购买的土地使用权所约定的详细的细节内容为准。

  本次拟参与竞拍土地使用权的出让方为广东省佛山市顺德区土地权属行政管理部门，与公司不存在关联关系。

  本次参与竞拍国有土地使用权是为满足公司未来发展需要，为拟设立的广东子公司项目建设做必要的土地资源储备，有利于公司的持续长远发展，不会对公司财务情况及经营业绩产生重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的1项计算机软件著作权登记证书，详细情况如下：

  上述专利与软件著作权的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资不超过8.5亿元在广东省佛山市设立全资子公司。

  3、经营范围：减速电机、减速器、伺服电机、驱动器、控制器、机器人及工业机器人成套系统、机器人专用高精密减速器、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、运输、销售、自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  上述对外投资设立的子公司的企业名称、注册资本、营业范围、注册地址等基本情况，尚需国家相关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

  本次设立全资子公司是为把握我国制造业转型升级和深入贯彻制造强国战略的历史机遇，依据公司发展的策略需要做出的重要举措。以粤港澳大湾区为核心的华南地区是我国改革开放的前沿，也是我国最主要的高端制造聚集区，拥有国内顶级规模的工业机器人产业集群。长期以来，华南地区一直是公司重要的市场拓展区域，通过多年的耕耘，产品不断实现进口替代，已建立了良好的品牌形象和市场美誉度。公司本次拟新设全资子公司位于广东佛山，紧邻大湾区核心区域。公司将以该子公司为主体，建设高端智造产业园，聚力打造公司位于华南地区的科研中心，智造中心和营销中心，充分依托大湾区的人才、技术、产业、市场、政策和国际化等优势，贴近市场不断汇聚自主创新的核心要素，持续夯实驱动器、伺服电机、精密RV减速器等核心零部件的研发设计和生产制造基础及一体化集成能力，丰富和完善智能执行单元产品品类，为我国高端装备以及工业机器人产业提供自主可控的一体化、智能化的核心零部件，并逐步探索国际合作，热情参加国际竞争，为赶超国际先进企业奠定良好的产业基础。

  本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。长久来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有重要的助推作用。

  本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，子公司的项目用地一定要通过招、拍、挂出让方式获得，存在一定的不确定性。

  子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，经营业绩存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，逐步的提升管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》，公司预计2021年度向那步马达株式会社因销售商品和采购材料产生的日常关联交易额度合计为500万元，预计2021年度公司关联方实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款和公司业务发展所需的信用证、担保函等做担保，预计金额不超过人民币30,000万元。

  1、根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计2021年度需新增日常关联交易，增加的关联单位为浙江传习机器人有限公司（以下简称“传习机器人”）。传习机器人为公司100%持股的全资子公司宁波金首指科技服务有限公司（以下简称“金首指”）持有45%股权的参股公司。

  2、公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，以同意6票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事岑国建、周国英作为关联董事，已对本议案回避表决。企业独立董事对本次新增2021年度日常关联交易预计事项做了事先认可并发表了独立意见。

  3、本次新增日常关联交易预计为公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次新增日常关联交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批准。

  公司通过全资子公司宁波金首指科技服务有限公司持有浙江传习机器人有限公司45%股权。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；仪器仪表修理；机械设备销售；电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特定种类设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  宁波金首指科技服务有限公司系公司持股100%全资子公司，法定代表人岑婷婷（系公司实际控制人岑国建、周国英的女儿）。

  公司住所：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号3号厂房五楼

  经营范围：一般项目：科技中介服务；企业管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  本次关联交易主要为公司作为供应商，向传习机器人供应减速电机、减速器产品。上述交易基于公司正常生产经营活动展开，有助于公司业务的拓展和市场的开发。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场行情报价确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

  企业独立董事就2021年度新增日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司2021年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展的策略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生一定的影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合有关法律和法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的事先认可意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月10日9:15，结束时间为2021年9月10日15:00。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托别人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式来进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  本次股东大会的股权登记日为2021年9月3日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，本次会议审议以下事项：

  上述议案已经于2021年8月24日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（）上刊登的公司第二届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

  （1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传线日（星期二）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

  （2）采取信函或传线之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

  3、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

  1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一 项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

  3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日9:15，结束时间为2021年9月10日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

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